AML w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

AGENDA

Przedstawienie misji i partnerów Akademii VC

AML w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Podstawowe pojęcia AML
Przegląd obowiązków ASI jako instytucji obowiązanej
Kim jest klient dla ASI?
Jak identyfikować beneficjenta rzeczywistego?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czy to wystarczy?
Środki bezpieczeństwa finansowego – stosowanie i brak możliwości stosowania
Ryzyka związane z klientem – jak szacować, jak mitygować?
Kraje i branże podwyższonego ryzyka
Środki ograniczające przeciwko Rosji i Białorusi
Obowiązki informacyjne
Obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentacji a RODO
Osoby odpowiedzialne za AML w ASI
FATCA i CRS dla ASI
Najczęstsze błędy wykrywane w trakcie kontroli GIIF i KNF.

Sesja pytań i odpowiedzi