Szkolenie dla funduszy VC
AML w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla nowych zespołów zarządzających planujących rejestrację funduszu VC działającego w oparciu o ASI i rozważających programy inwestycyjne PFR Ventures w perspektywie FENG.
Prowadząca: Dominika Bielecka – Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy
14 października 2024 r. godz. 10:00
szkolenie on-line
bezpłatne
Zarejestruj się
AML w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych
Szkolenie on-line (bezpłatne)
14 października 2024 r.
godz. 10:00 – 12.00
AGENDA
10.00 -10.10 Przedstawienie misji i partnerów Akademii VC
10.10 -11.45 AML w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych
Podstawowe pojęcia AML
Przegląd obowiązków ASI jako instytucji obowiązanej
Kim jest klient dla ASI?
Jak identyfikować beneficjenta rzeczywistego?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czy to wystarczy?
Środki bezpieczeństwa finansowego – stosowanie i brak możliwości stosowania
Ryzyka związane z klientem – jak szacować, jak mitygować?
Kraje i branże podwyższonego ryzyka
Środki ograniczające przeciwko Rosji i Białorusi
Obowiązki informacyjne
Obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentacji a RODO
Osoby odpowiedzialne za AML w ASI
FATCA i CRS dla ASI
Najczęstsze błędy wykrywane w trakcie kontroli GIIF i KNF.
11.45 -12.00 Sesja pytań i odpowiedzi