Szkolenie dla ASI

Onboarding Inwestorów w Funduszu Alternatywnym

Zapisz się

Zapraszamy na najbliższe szkolenie „Onboarding Inwestorów w Funduszu Alternatywnym – ramy prawne i automatyzacja procesu”.

Webinar poprowadzi Dariusz Landsberg z Fundequate.

 

11 czerwca 2026 r. godz. 10:00

bezpłatne szkolenie on-line

 

AGENDA:

  • Wprowadzenie do onboardingu inwestorów w funduszach alternatywnych
  • Regulacje AML/KYC oraz obowiązki funduszu i inwestora
  • Dokumentacja inwestora i proces subscription
  • Organizacja procesu onboardingowego krok po kroku
  • Automatyzacja onboardingu i investor portal
  • Fundraising operations i komunikacja z inwestorami
  • Case studies: Polska i Luksemburg
  • Sesja Q&A
Zarejestruj się na szkolenie
Onboarding Inwestorów w Funduszu Alternatywnym

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

  • funduszy VC i PE,
  • zarządzających ASI i ZASI,
  • AIFM oraz administratorów funduszy,
  • CFO i COO funduszy inwestycyjnych,
  • compliance officerów i specjalistów AML/KYC,
  • kancelarii prawnych obsługujących fundusze,
  • osób odpowiedzialnych za investor relations i fundraising operations,
  • startupów i platform inwestycyjnych budujących procesy onboardingu inwestorów.

 

Czego uczestnicy dowiedzą się podczas szkolenia?

Podczas szkolenia omówimy praktyczne aspekty onboardingu inwestorów do funduszy alternatywnych, bazując na realnych case studies funduszy VC/PE, rzeczywistych workflow onboardingowych, przykładach dokumentów i checklist AML/KYC oraz doświadczeniach operacyjnych z rynku polskiego i luksemburskiego.

 

  • organizację procesu AML/KYC dla inwestorów,
  • wymagane dokumenty onboardingowe,
  • proces subscription i acceptance inwestora,
  • onboarding inwestorów indywidualnych oraz corporate investors,
  • automatyzację procesów onboardingowych,
  • wykorzystanie investor portal i workflow automation,
  • najczęstsze błędy oraz ryzyka compliance,
  • praktyczne rozwiązania stosowane przez fundusze VC/PE i AIF.

 

Zakres praktyczny szkolenia

Szkolenie obejmuje praktyczne przykłady procesów onboardingowych stosowanych w:

  • Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych (ASI),
  • funduszach Venture Capital,
  • funduszach Private Equity,
  • strukturach luksemburskich typu RAIF i SCSp,
  • funduszach działających pod regulacjami AIFMD.

O prowadzącym

Szkolenie prowadzone jest przez praktyków rynku funduszy alternatywnych posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze operacji funduszowych, onboardingu inwestorów, AML/KYC, administracji funduszy VC/PE oraz procesów compliance.

 

Na co dzień wspieramy fundusze Venture Capital, Private Equity oraz Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) w Polsce i Luksemburgu, uczestnicząc w organizacji procesów fundraisingowych, investor onboarding oraz bieżącej obsługi operacyjnej funduszy.

 

Posiadamy praktyczne doświadczenie w pracy z funduszami działającymi w ramach regulacji AIFMD, strukturami ASI, RAIF oraz SCSp, a także we wdrażaniu rozwiązań automatyzujących procesy onboardingowe i investor relations.